ईडी ने शरद पवार के करीबी सहयोगी, पूर्व राज्यसभा सांसद और जलगांव के कारोबारी ईश्वरलाल जैन के घर पर छापा मारा और बड़ी मात्रा में नकदी और सोना बरामद करने का दावा किया। ईडी के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच में 17 अगस्त को जलगांव, नासिक और ठाणे में 13 जगहों पर तलाशी ली गई थी। जिसमें एस राजामल लखीचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आरएल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मनराज ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटर्स ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी, मनीष ईश्वरलाल जैन लालवानी, पुष्पा देवी और नितिका मनीष जैन के परिसरों पर छापेमारी की गई। . .
ईडी के मुताबिक, तलाशी में बड़ी मात्रा में आपराधिक दस्तावेज और आपराधिक कार्यवाही भी जब्त की गई, जिसमें 24.7 करोड़ रुपये के 39.33 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषण और 1.11 करोड़ रुपये की नकदी शामिल है। सीबीआई ने ईश्वरलाल जैन की कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी और एसबीआई बैंक से लोन हड़पने के आरोप में तीन एफआईआर दर्ज की हैं। जिसमें एसबीआई को रुपये मिले। 352.49 करोड़ रुपये (उस पर ब्याज सहित) गलत तरीके से खोए गए। ईडी की जांच में पता चला है कि तीनों आरोपी कंपनियों के प्रमोटरों ने फर्जी लेनदेन की साजिश रची थी.
गौरतलब है कि आरएल ग्रुप के ईश्वरलाल जैन राज्यसभा के पूर्व सदस्य और एनसीपी पार्टी के पदाधिकारी हैं और शरद पवार के करीबी हैं. जबकि उनके बेटे मनीष जैन एमएलसी रह चुके हैं और फिलहाल अजित पवार के गुट के साथ हैं. मनीष ने बीजेपी सांसद रक्षा खडसे के खिलाफ एमपी का चुनाव भी लड़ा था और हार गए थे.
ईडी की जांच से पता चला कि 3 आरोपी कंपनियों के प्रमोटर फर्जी लेनदेन में शामिल थे और उन्होंने 3 आरोपी कंपनियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के खातों की फर्जी किताबें बनाईं। जिसमें कई विसंगतियां देखने को मिली हैं. मुख्य होल्डिंग कंपनी यानी राजमल लखीचंद जलगांव पार्टनरशिप फर्म के खाते की किताबों में फर्जी बिक्री-खरीद लेनदेन दिखाया गया। व्यापार में बड़ी मात्रा में स्टॉक पूरी तरह से गायब पाया गया। 1284 किलोग्राम से अधिक आभूषणों के घोषित स्टॉक के मुकाबले ईडी को केवल 40 किलोग्राम आभूषण ही मिल सके।
एक मोबाइल फोन से बरामद आपत्तिजनक दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि मनीष जैन द्वारा नियंत्रित एक रियल एस्टेट कंपनी में लक्ज़मबर्ग स्थित इकाई से 50 मिलियन यूरो की एफडीआई पेशकश की गई थी। तलाशी के दौरान जामनेर, जलगांव और आसपास के इलाकों में स्थित राजमल लखीचंद मनीष जैन की 2 बेनामी संपत्तियों का विवरण एकत्र किया गया है, साथ ही राजमल लखीचंद समूह की 60 संपत्तियों की कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक है।
इस बीच, ईडी की छापेमारी को लेकर ईश्वर लाल जैन ने दावा किया है कि जिन ज्वैलरी शोरूम पर छापेमारी की गई, उनके मालिकों का इस एसबीआई लोन से कोई लेना-देना नहीं है और जब्त किया गया सोना शोरूम का है. यह कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है, जिसके खिलाफ वे लोग कोर्ट जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट न्याय देगी.