सीबीआई ने एक अमेरिकी महिला से कथित तौर पर 4 लाख अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने के आरोप में पांच आरोपियों और अज्ञात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान प्रफुल्ल गुप्ता, सरिता गुप्ता, कुणाल अलमादी, गौरव पाहवा और ऋषभ दीक्षित के रूप में हुई है। ऋषभ कानपुर का रहने वाला है जबकि बाकी सभी लोग दिल्ली में रहते हैं।
सीबीआई के मुताबिक, आरोप है कि पीड़िता जब अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी फोन हैक कर लिया गया। जब उन्होंने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित नंबर पर संपर्क किया, तो हैकर ने खुद को एक बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी के कर्मचारी के रूप में पहचाना और उन्हें गुमराह किया कि उनके सेवानिवृत्ति खाते से कुछ वायर ट्रांसफर किए गए थे और वे फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स (म्यूचुअल फंड में रुचि रखते हैं से संबंधित थे। फंड) अमेरिकी कंपनी संपर्क दिया गया था
पीड़ित ने दिए गए नंबर पर कॉल किया, हैकर ने उसका लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपने फिडेलिटी खाते से 3.37 करोड़ रुपये अपने फर्स्ट स्टेट बैंक खाते में स्थानांतरित करने के लिए कहा। इसके बाद हैकर ने धोखाधड़ी से पीड़ित की ओर से एक ओकेकॉइन खाता खोला और जून 2022 में उक्त ओकेकॉइन खाते में 3.37 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित कर दी। इसके बाद, हस्तांतरित राशि को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने के बाद, हैकर ने उक्त राशि को आरोपी व्यक्तियों के क्रिप्टो खातों में स्थानांतरित कर दिया। सीबीआई नई दिल्ली, कानपुर में आरोपियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली गई और लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि के रूप में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई