अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी में शामिल अपराधियों के एक गिरोह की विस्तार से जांच की गई। इसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय मूल के पुरुषों और महिलाओं समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया गया। ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने यह जानकारी दी।
एनसीए जांचकर्ताओं ने कहा कि आपराधिक नेटवर्क के सदस्यों ने ब्रिटेन से 42 मिलियन पाउंड से अधिक की नकदी की तस्करी की और 2017 और 2019 के बीच दुबई में सैकड़ों यात्राएं कीं। अपराधियों ने यह पैसा प्रतिबंधित ड्रग्स बेचकर कमाया.
एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी क्रिस हिल ने कहा, “वाणिज्यिक मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित आव्रजन अपराध में शामिल अपराधियों के एक संगठित समूह की एक लंबी और जटिल जांच।” उन्होंने कहा कि एनसीए के जांचकर्ता दोष साबित करने के सबूतों को उजागर करने में सक्षम थे क्योंकि वे यूके और विदेशों में सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनसीए की भूमिका तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल जनता, लक्षित नेटवर्क की रक्षा करना है। प्रतिबद्धता दिखाता है। उन्होंने कहा कि हमें उन्हें रोकने के लिए जो रणनीति बनानी है, हम उसका इस्तेमाल करना जारी रखेंगे।
अभियान के तहत गिरफ्तार और दोषी ठहराए गए लोगों पर इस साल जनवरी में दक्षिण लंदन के क्रॉयडन क्राउन कोर्ट में मुकदमा चला।
पहले मुकदमे में, चरण सिंह, वलजीत सिंह, जसबीर सिंह कपूर, जसबीर सिंह ढल पर आपराधिक संपत्ति को सफेद करने या मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जबकि सावंदर सिंह ढाल को आपराधिक संपत्ति और आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश का दोषी ठहराया गया था; दिलजन सिंह मल्होत्रा ने आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश रचने का जुर्म कबूल कर लिया है। 30 से 40 वर्ष की आयु के सभी छह पुरुषों को सितंबर में सजा सुनाए जाने तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
दूसरे मुकदमे में, अमरजीत अलाबादिस, जगिंदर कपूर, जकदर कपूर, मनमन सिंह कपूर, पिंकी कपूर और जसबीर सिंह मल्होत्रा को आपराधिक कब्जे के मामले में दोषी ठहराया गया और चार महीने की सजा के लिए जमानत दे दी गई।